La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)

Informa que durante enero y febrero de 2025: 14 Instituciones Financieras, debidamente constituidas e inscritas en el SIPRES han informado/notificado a esta autoridad de la suplantación de identidad.

• 14 Instituciones Financieras, debidamente constituidas e inscritas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), han informado/notificado a esta autoridad de la suplantación de identidad (razón/denominación social) de entidades financieras, presuntamente realizada por personas físicas o “empresas”, que buscan afectar económicamente o engañar a quienes requieren de un crédito (servicios financieros), utilizando indebidamente su nombre y/o logo y/o denominación a través de medios de comunicación (impresos o digitales).

Durante los meses de enero y febrero de 2025 esta Comisión Nacional recibió 14 reportes de instituciones financieras que han sido afectadas por la suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos:

1. AYADOS, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
2. PRIMERO SEGUROS, S.A. DE C.V.
3. FINSOSTENER, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.
4. CREDILEX, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.
5. CASA DE BOLSA FINAMEX, S.A.B. DE C.V.
6. SANGAR FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.
7. SMART GAIN S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.
8. SUM PRÉSTAMO FELIZ, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
9. VALES DE FELICIDAD, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.
10. CHERRY EXCLUSIVE, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
11. OMT FINANCIAL MÉXICO, S.A.P.I.  DE C.V. SOFOM E.N.R.
12. FINGAR MEXICANA 88, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.
13. EVOLFIN, S.A.P.I. DE C.V. S.O.F.O.M. E.N.R.
14. GRUPO PROMOTOR JJM, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.

La CONDUSEF ha puesto a disposición el Sistema de Prestadores de Servicios Financieros SIPRES, en el sitio de Internet: https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp como una alternativa al alcance de las y los usuarios para localizar y saber quiénes son las instituciones debidamente constituidas e inscritas.

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La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), es el organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal encargado de la protección y defensa de los derechos e intereses del público usuario de los servicios financieros, que prestan las instituciones públicas, privadas y del sector social debidamente autorizadas, así como de regular la organización, procedimientos y funcionamiento de la entidad pública encargada de dichas funciones. Lo anterior, de conformidad con la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 1999. www.condusef.gob.mx